Lập khống giấy má cướp đoạt 132 tỷ đồng
trong khoảng kết quả dò hỏi, TAND TP Hà Nội vừa đưa Chu Minh Ngọc (SN 1976, trú ở phố Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cộng 12 bị cáo can dự ra xét xử về những tội "Lừa đảo cướp đoạt tài sản" và tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của những tổ chức tín dụng".
Đáng chú ý là ngoài Ngọc và tòng phạm thì 6 bị cáo từng là lãnh đạo, viên chức của hai chi nhánh ngân hàng cũng bị đưa ra tróc nã tố vì đã "tiếp tay" cho những đối tượng lừa đảo. Trong ngừng thi côngĐây, mang Vũ Đức Thực (SN 1977) – cựu Giám đốc nhà băng TMCP Phương Đông, Chi nhánh Thăng Long (OCB Thăng Long).
Tiếp đến là Hoàng Văn Đông (SN 1982) – cựu Trưởng phòng người dùng OCB Thăng Long; Nguyễn Văn Khuê (SN 1982) – cựu chuyên viên Phòng khách hàng OCB Thăng Long và 3 bị cáo từng là giám đốc, cán bộ ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long.
 |
| những bị cáo trong vụ án tại phiên tòa bị trì hoãn. |
Theo cáo trạng truy vấn tố, Chu Minh Ngọc vốn là chủ toạ Hội đồng thành viên (HĐTV), kiêm TGĐ đơn vị TNHH Xây lắp và nguyên liệu công nghiệp (CIMCO). Ngoài ra, Ngọc còn có mặt trên thị trường thêm công ty TNHH Vật tư khoa học TMC (Công ty TMC), đơn vị TNHH Xuất nhập cảng vật tư đồ vật Tam Sơn (Công ty Tam Sơn) và đơn vị xuất nhập khẩu CIM.
các doanh nghiệp trên, Ngọc cho Hà Trùng Dương (SN 1976, trú thị xã Hoàn Kiếm, Hà Nội) cộng một người nữa đứng tên làm giám đốc và là đại diện theo pháp luật. Nhưng thực tế, hoạt động buôn bán của những công ty này đều do Ngọc chỉ đạo, quản lý, quyết định.
Trong những năm 2010, 2011, công ty do Ngọc là chủ toạ HĐTV, kiêm TGĐ kinh doanh thua lỗ, ko với tài sản và ko còn khả năng thanh toán nợ vay đến hạn tại các ngân hàng. Để với tiền trả nợ và sử dụng vào những mục đích khác, Ngọc đã phát sinh ý định lừa đảo, cướp đoạt tài sản của nhiều ngân hàng.
Cụ thể, 1 trong 2 nhà băng bị lừa là ngày 20-10-2010, Ngọc yêu cầu vay 100 tỷ đồng của OCB Thăng Long để bổ sung vốn lưu động chuyên dụng cho buôn bán của CIMCO. Hẳn nhiên đơn xin vay vốn ngừng thi côngĐây là điều lệ doanh nghiệp, Con số vốn đầu tư và phương án kinh doanh.
Vậy nhưng gần như tài liệu trong thủ tục vay vốn là không sở hữu thật mà do Ngọc chỉ đạo Lê Thị Hương (Kế toán trưởng CIMCO) lập khống, không đúng mang tình hình buôn bán của CIMCO.
Nhận được bắt buộc cho vay vốn, ngày 28-10-2010, OCB Thăng Long, đại diện là bà Đỗ Thúy Nga - Giám đốc chi nhánh (sau này là Vũ Đức Thực) ký hợp đồng nguồn hỗ trợ hạn mức cho CIMCO vay 100 tỷ đồng, thời hạn vay là 12 tháng và lãi suất tính theo từng thời điểm giải ngân.
Tài sản đảm bảo cho khoản vay trên là Nhà máy phân phối ống thép đang được vun đắp tại Khu công nghiệp Đại An (Hải Dương) và hàng hóa là thép những chiếc hình thành từ vốn vay.
Và để được OCB Thăng Long giải ngân theo từng khế ước nhận nợ, chủ toạ HĐTV CIMCO tiếp diễn chỉ đạo kế toán trưởng tổ chức lập giấy yêu cầu giải ngân tất nhiên các hợp đồng mua bán thép khống cộng hóa đơn GTGT giữa CIMCO và các đối tác bán là những đơn vị do Ngọc đứng đằng sau.
Sau chậm triển khai, OCB Thăng Long và Ngọc ký hợp đồng cầm cố tài sản hình thành trong khoảng vốn vay, cùng lúc ủy quyền doanh nghiệp kiểm soát an ninh Năm Sao bảo vệ hàng hóa duyệt y giao kèo sản xuất nhà cung cấp kiểm soát an ninh tài sản đảm bảo nợ vay năm 2011.
bên cạnh đó, để sở hữu tiền trả nợ nhà băng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội, Ngọc còn đàm đạo và nhờ Davis Tuấn (đại diện của công ty Metalloyd, vương quốc Anh tại Việt Nam) thỏa thuận tìm thép của CIM, rồi sau chậm triển khai bán lại chính số thép này cho CIMCO. Mỗi tấn thép, tổ chức Metalloyd được lợi phí 5-6 USD/tấn.
số đông số hồ sơ trên đều được Ngọc tiêu dùng để vay vốn OCB Thăng Long… Tổng cùng OCB Thăng Long đã giải ngân cho CIMCO cùng đơn vị liên quan là hơn 253 tỷ đồng và hơn 210.000 đô la.
lúc các doanh nghiệp nhận được tiền, Ngọc yêu cầu tòng phạm rút ra chuyển lại cho đối tượng để tiêu xài. Cơ quan chức năng xác định, tính đến thời điểm bị truy vấn tố, Ngọc đã lường đảo, cướp đoạt của nhà băng TMCP Phương Đông và nhà băng TMCP Xăng dầu Petrolimex là hơn 132 tỷ đồng.
Xuất tiền mà không bổ sung tài sản bảo đảm
Cũng theo cáo trạng truy tố những bị cáo, sở dĩ Chu Minh Ngọc chiếm đoạt được số tiền đặc thù to nêu trên, ngoài những người làm công giúp sức cho đối tượng thì cựu chủ tịch HĐTV CIMCO còn mang được sự "tiếp tay" của của hàng loạt lãnh đạo, cán bộ của hai chi nhánh nhà băng liên quan.
Theo chậm triển khai, tài liệu dò la biểu đạt, quá trình đánh giá giấy tờ vay vốn và giấy tờ giải ngân của CIMCO đối với các giao kèo hạn mức nguồn hỗ trợ, Vũ Đức Thực, Hoàng Văn Đông và Nguyễn Văn Khuê đã có những hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của những tổ chức tài chính.
Cụ thể, Vũ Đức Thực trên cương vị Giám đốc OCB Thăng Long đã ký 27 khế ước cho CIMCO vay hơn 221 tỷ đồng và hơn 210.000 đô la để mua 23.625,591 tấn thép. Tài sản đảm bảo cho từng khế ước nhận nợ là thép hình thành trong khoảng vốn vay.
công đoạn thẩm định thủ tục vay vốn của CIMCO, cựu Giám đốc OCB Thăng Long đã ko đánh giá đúng khả năng tài chính, khả năng trả nợ lúc cho CIMCO vay vốn, không kiểm soát được tài sản đảm bảo.
khi CIMCO không trả được nợ khoản vay trước, bị cáo Thực vẫn chỉ đạo lập, ký tờ trình thay đổi, bổ sung điều kiện tín dụng đối sở hữu đơn vị này. Bị cáo cũng là người tiếp tục yêu cầu gia hạn thực hành giao kèo nguồn đầu tư và ký giải ngân mà không bổ sung tài sản bảo đảm…
tương tự "sếp", cựu Trưởng phòng các bạn doanh nghiệp OCB Thăng Long Hoàng Văn Đông cũng đã không đánh giá hết khả năng tài chính, khả năng trả nợ lúc cho CIMCO vay vốn, không kiểm soát được tài sản đảm bảo.
tuy nhiên, bị cáo Đông còn ký tờ trình bổ sung, đổi thay điều kiện nguồn vốn vay đối với CIMCO ko nêu rõ công ty này không hiệp tác bàn giao tài sản bảo đảm; rà soát, kết nạp, quản lý tài sản đảm bảo không đúng quy định của ngân hàng.
Tài liệu truy tố xác định, hành vi vi phạm của Vũ Đức Thực và những thuộc cấp đã vi phạm những quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, dẫn đến hậu quả là nhà băng TMCP Phương Đông bị Chu Minh Ngọc cùng đồng phạm chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng…
mang các hành vi phạm tội nêu trên của 13 bị cáo, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử theo trình tự sơ thẩm. Vậy nhưng ngay phần hồ sơ phiên tòa, do 1 luật sư và một số người có quyền lợi bổn phận can hệ vắng mặt nên sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn tòa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét